Đội QLTT số 8: Tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh kim khí quý, đá quý
Thực hiện chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, Đội Quản lý thị trường số 8 đã trực tiếp gửi và phổ biến tài liệu tuyên truyền về phòng, chống rửa tiền đến các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh kim khí quý, đá quý trên địa bàn quản lý.
Thông qua hoạt động tuyên truyền, Đội Quản lý thị trường số 8 đã hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền (PCRT) và phòng, chống tài trợ khủng bố (TTKB). Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc chấp hành các văn bản pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm theo luật về PCRT và TTKB, các quy định về khai báo hải quan cửa khẩu và chế tài xử phạt.
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, Đội Quản lý thị trường số 8 đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh kim khí quý, đá quý ký cam kết thực hiện “kinh doanh đúng pháp luật - không tiếp tay cho rửa tiền và tài trợ khủng bố”, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về PCRT và TTKB, lưu giữ hồ sơ, chứng từ khách hàng đúng quy định, thực hiện việc nhận biết và chủ động báo cáo các giao dịch nghi ngờ cho các cơ quan chức năng và không thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định pháp luật.
